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大连市公安局:天储财富案,总裁被刑拘,司法审计已取得阶段性进展

2019-09-20 消息,

9月18日,大连市公安局经济技术开发区分局对外发布“天储投资”(又称:天储财富)案情通报显示,2019年8月29日,将天储投资管理(北京)有限公司总裁邢某某、辽宁区域经理杨某抓获归案。经讯问,犯罪嫌疑人邢某某、杨某对其参与天储投资管理(北京)有限公司非法吸收公众存款的犯罪行为供认不讳。公安机关现已将犯罪嫌疑人邢某某、杨某依法刑事拘留,同时依法冻结犯罪嫌疑人邢某某、杨某非法所得。

警方表示,目前,司法审计已取得阶段性进展,下一步将围绕天储投资管理(北京)有限公司非法使用理财资金情况开展专项审计工作。

根据通报,为了最大限度保护投资人的合法权益,查明案件事实,警方提醒天储投资管理(北京)有限公司大连开发区投资人,请尽快到大连开发区翠竹警务室报案登记。

据金融虎了解,8月份,大连警方已连续发布了三份关于天储财富涉嫌非法吸收公众存款案的通报。8月7日,大连市公安局经济技术开发区分局通报显示,2018年12月27日,天储财富法人代表王某某、执行董事长祝某某到大连市公安局投案自首,称天储公司以P2P、康养等名义吸收社会大量资金后,无法进行兑付。公安机关立即对天储公司涉嫌非法吸收公众存款的行为立案侦查,同时对王某某、祝某某等7人采取刑事强制措施。

根据当时通报,天储公司成立于2014年6月16日,注册地为北京朝阳区西大望路甲2号16层1696室,注册资本1000万元。2015年5月12日,天储公司投资方变更为王某某、徐某某。2015年8月26日,天储公司注册资本由1000万元变更为1亿元。 2016年11月9日,投资方由王某某、徐某某变更为大连盛享康达投资管理有限公司。

按照公安部关于办理跨区域涉众案件的要求,对于天储公司各地分公司涉嫌非法吸收公众存款案件的立案、侦查、移送审查起诉工作由所在地公安机关负责开展。因此,警方提醒投资人尽快前往投资所在地公安机关经侦部门进行报案。自公安机关对天储公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查开始,即聘请注册会计师事务所对天储公司涉案资金流向开展审计。

关于对天储公司涉案财产的追缴情况。公安机关已查封涉案企业、个人多处不动产,查扣涉案车辆多台,已冻结涉案人员的银行及股票账户。

8月12日,警方就该案涉案财产的查封、冻结、扣押工作情况予以通报。通报显示,截至2019年7月1日,冻结涉案单位、个人银行账户11个,涉案人员股票账户10个,查封涉案企业不动产9处、涉案人员房产53处、车辆25台。公安机关将依法甄别财产属性,证实系犯罪所得的,将在案件侦查终结后依法移送司法机关处置。

警方表示,由于案情复杂,涉及面广,需要大量时间和精力推进各项工作,希望广大被害人充分理解,并支持公安机关集中精力全力以赴开展工作。公安机关有决心、有信心保护人民群众生命、财产安全,竭尽全力挽回被害人损失。接下来,将继续加大力度开展追赃挽损工作,及时查封、冻结涉案财产,最大限度保护广大被害人的合法权益。

大连市公安局:天储财富案,总裁被刑拘,司法审计已取得阶段性进展
大连市公安局:天储财富案,总裁被刑拘,司法审计已取得阶段性进展

8月20日,警方通报显示,7月9日,对天储投资大连开发区分公司经理杨某某、石某某、于某某三人采取刑事强制措施。2019年7月11日,依法将天储公司涉嫌非法吸收公众存款案移送大连经济技术开发区人民检察院审查起诉。下一步,分局将在检察机关的配合监督下继续补充案件证据材料,同时就被害人提供的相关线索及天储投资管理(北京)有限公司涉案资金流向继续开展侦查工作。

此前,天储财富曾多次被地方监管点名“非法集资”。去年5月,山东荣成市防范和处置非法集资工作领导小组办公室向市民发布非法集资风险提示,天储投资等8家企业涉嫌违规从事相关金融业务被点名。去年8月和今年3月,山东省威海市文登区曾两次发布“非法集资风险提示函”,天储投资等16家当地分公司被列入风险提示名单,并指出该平台出现逾期无法兑付,等待总部处置情况。

企查查信息显示,天储公司成立于2014年06月16日,注册资本1亿元,法人王彦海。曾在全国各地设有46家分支机构,其中9家已显示为注销状态。股权穿投图显示,该公司实控人为王梓冰,间接持股90%。2018年9月26日,王延和以个人名义公开承诺为天储投资客户资金的兑付负责。据媒体当时报道指出,天储投资为金玛集团关联企业。但截至2018年3月末,王延和合计对外担保金额已经高达32.08亿元。

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