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瑞安公安局:中潮金服非吸案,累计32人移送审查起诉 追回1585万

2019-09-20 消息,

9月19日消息,温州金管家金融信息服务有限公司(“中潮金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。

根据通报,2019年9月17日,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对温州金管家金融信息服务有限公司业务员俞某、廖某向瑞安市人民检察院移送审查起诉;截止目前,累计已向瑞安市人民检察院移送审查起诉32名涉案犯罪嫌疑人;截止9月19日,累计追回资金15854362元,追回资金均已移交温州金管家金融信息服务有限公司管理人统一处理。

通报还显示,犯罪嫌疑人叶某名下的一处房产已由瑞安市人民法院进行公开司法拍卖。经多方协调和努力,温州金管家金融信息服务有限公司出资3908000元用于购买海太阳办公大楼的款项将得到优先全额退回处理。

近期进展情况通报如下:

一、2019年8月14日,办室小组民警赶赴重庆市对帮助温州金管家金融信息服务有限公司实施虚假发标行为且拒不退还涉案资金的借款人林某某实施抓捕并提请瑞安市人民检察院批准逮捕。2019年9月17日,我局以涉嫌非法吸收公众存款罪对温州金管家金融信息服务有限公司业务员俞某、廖某向瑞安市人民检察院移送审查起诉。截止目前,累计已向瑞安市人民检察院移送审查起诉32名涉案犯罪嫌疑人。

二、追赃小组民警协助温州金管家金融信息服务有限公司管理人前往安徽淮北、浙江泰顺等地,对中可集团投资的公司进行实地勘察,并对其中的某新材料股份有限公司和某电器股份有限公司生产设备进行市场价评估,促使某新材料股份有限公司原股东黄某某与管理人达成公司原先待收款的还款协议并已履行第一期还款。

三、通过逐笔核对、梳理,依法运用各种措施,追回资金2306936元,截止今日,累计追回资金15854362元。追回资金均已移交温州金管家金融信息服务有限公司管理人统一处理。

四、犯罪嫌疑人叶某名下的一处房产已由瑞安市人民法院进行公开司法拍卖。经多方协调和努力,温州金管家金融信息服务有限公司出资3908000元用于购买海太阳办公大楼的款项将得到优先全额退回处理。

最后,警方提醒,公安机关将继续对本案开展深挖工作,加大追赃力度,敦促向温州金管家金融信息服务有限公司借款的借款人及时偿还欠款,对于帮助温州金管家金融信息服务有限公司虚假发标的借款人,务必主动配合公安机关调查,及时退还涉案资金,争取依法从宽处理。

附通报原文:

瑞安公安局:中潮金服非吸案,累计32人移送审查起诉 追回1585万
瑞安公安局:中潮金服非吸案,累计32人移送审查起诉 追回1585万

 

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