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大连警方:天储财富案已移送审查起诉:以P2P等名义吸金

2019-08-28 消息,

8月27日综合消息,进入8月以来,大连警方连续发布了三份关于天储投资管理(北京)有限公司(又称:天储财富)涉嫌非法吸收公众存款案的通报。最新通报显示,7月11日,大连市公安局经济技术开发区分局依法将天储投资管理( 北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案移送大连经济技术开发区人民检察院审查起诉。同时,警方将就被害人提供的相关线索及天储财富涉案资金流向继续开展侦查工作。

8月7日,大连市公安局经济技术开发区分局通报显示,2018年12月27日,天储投资管理( 北京)有限公司(简称天储公司)法人代表王某某、执行董事长祝某某到大连市公安局投案自首,称天储公司以P2P、康养等名义吸收社会大量资金后,现无法进行兑付。公安机关立即对天储公司涉嫌非法吸收公众存款的行为立案侦查,同时对王某某、祝某某等7人采取刑事强制措施。

大连警方:天储财富案已移送审查起诉:以P2P等名义吸金
大连警方:天储财富案已移送审查起诉:以P2P等名义吸金

根据当时通报,天储公司成立于2014年6月16日,注册地为北京朝阳区西大望路甲2号16层1696室,注册资本1000万元。2015年5月12日,天储公司投资方变更为王某某、徐某某。2015年8月26日,天储公司注册资本由1000万元变更为1亿元。 2016年11月9日,投资方由王某某、徐某某变更为大连盛享康达投资管理有限公司。

按照公安部关于办理跨区域涉众案件的要求,对于天储公司各地分公司涉嫌非法吸收公众存款案件的立案、侦查、移送审查起诉工作由所在地公安机关负责开展。因此,警方提醒投资人尽快前往投资所在地公安机关经侦部门进行报案。

自公安机关对天储公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查开始,即聘请注册会计师事务所对天储公司涉案资金流向开展审计。现已调取天储公司及涉案人员开设的418个资金账户,查明21万余条涉案资金流水。

关于对天储公司涉案财产的追缴情况。公安机关已查封涉案企业、个人多处不动产,查扣涉案车辆多台,已冻结涉案人员的银行及股票账户。

大连警方:天储财富案已移送审查起诉:以P2P等名义吸金
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8月12日,警方就该案涉案财产的查封、冻结、扣押工作情况予以通报。通报显示,截至2019年7月1日,冻结涉案单位、个人银行账户11个,涉案人员股票账户10个,查封涉案企业不动产9处、涉案人员房产53处、车辆25台。公安机关将依法甄别财产属性,证实系犯罪所得的,将在案件侦查终结后依法移送司法机关处置。

警方表示,由于案情复杂,涉及面广,需要大量时间和精力推进各项工作,我局希望广大被害人充分理解,并支持公安机关集中精力全力以赴开展工作。公安机关有决心、有信心保护人民群众生命、财产安全,竭尽全力挽回被害人损失。接下来,将继续加大力度开展追赃挽损工作,及时查封、冻结涉案财产,最大限度保护广大被害人的合法权益。

8月20日,大连市公安局经济技术开发区分局通报显示,7月9日,对天储投资大连开发区分公司经理杨某某、石某某、于某某三人采取刑事强制措施。2019年7月11日,大连市公安局经济技术开发区分局依法将天储投资管理( 北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案移送大连经济技术开发区人民检察院审查起诉。下一步,分局将在检察机关的配合监督下继续补充案件证据材料,同时就被害人提供的相关线索及天储投资管理(北京)有限公司涉案资金流向继续开展侦查工作。

同时,大连警方就该案发布提示称,为了最大限度保护投资人的合法权益,查明案件事实,提醒天储投资管理( 北京)有限公司大连开发区投资人,请于2019年9月20日前,到大连开发区翠竹警务室报案登记。投资人报案登记需要携带的材料( 1 )本人身份证原件、复印件;(2 )出借合同的原件、复印件;出借投资款前三个月至今的银行流水。

据金融虎了解,此前,天储财富曾多次被地方监管点名“非法集资”。去年5月,山东荣成市防范和处置非法集资工作领导小组办公室向市民发布非法集资风险提示,天储投资等8家企业涉嫌违规从事相关金融业务被点名。去年8月和今年3月,山东省威海市文登区曾两次发布“非法集资风险提示函”,天储投资等16家当地分公司被列入风险提示名单,并指出该平台出现逾期无法兑付,等待总部处置情况。

大连警方:天储财富案已移送审查起诉:以P2P等名义吸金
大连警方:天储财富案已移送审查起诉:以P2P等名义吸金

事实上,关于“天储财富线下门店向公众募集资金涉嫌非法吸储 ”也早被媒体曝光。报道显示,天储财富开设门店通过发放宣传单、名片等形式向社会不特定人群宣传推销固定收益的理财产品,以“风险备付金”承诺保本保息,投资人资金通过POS机直接刷到公司账户等行为已涉嫌非法集资。

今年1月,威海市金融办发布公告称,威海有老人在天储投资管理有限公司环翠分公司买的理财产品无法兑付。今年1月28日,环翠区公安经侦大队也立案调查。威海市金融办建议,相关人等持投资合同、身份证件到环翠区公安经侦大队登记,,也可以携带相关证据材料到辖区派出所报警。

今年3月20日,“天储公司”处置工作领导小组办公室、大连市公安局、大连市处置非法集资领导小组办公室发布联合公告,拟组建“天储公司”登记人代表委员会。

企查查信息显示,天储公司成立于2014年06月16日,注册资本1亿元,法人王彦海。曾在全国各地设有46家分支机构,其中9家已显示为注销状态。股权穿投图显示,该公司实控人为王梓冰,间接持股90%。

2018年11月和今年7月8日,两度被列入经营异常名单,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”和“未公示年度报告”。

值得一提的是,去年10月9日,大连金玛商城企业集团有限公司(简称金玛集团)主体信用等级由AA被下调至AA-,同时被列入可能降级的信用评级观察名单。金玛集团主营业务以商业零售、农业和酒店业务为核心,连续多年跻身中国民营企业500强、中国民营企业服务业100强,实际控制人为王延和。

去年9月26日,王延和以个人名义公开承诺为天储投资客户资金的兑付负责。据媒体当时报道指出,天储投资为金玛集团关联企业。但截至2018年3月末,王延和合计对外担保金额已经高达32.08亿元。

去年9月29日,天储投资发布延期兑付办法称,该公司几乎每天都在跟担保方积极磋商解决方案,公司也尽力尝试用更多的办法解决但无法在短期内收效,受近期行业内问题频发影响,重组工作进展不顺。天储投资决定停止P2P新增业务,希望得到投资者支持和配合,给公司的贷后处理及担保方一些时间,快速处理资产来回笼资金。

去年10月8日,天储投资再次发布公告表示,担保方以金玛集团旗下固定资产余值为主,以金玛相关产业股票为辅的抵押担保手续。固定资产余值正在通过法律手续进行“他项权证”办理,“他项权证”是具备与银行抵押同等效力的有效手续。“他项权证”办理后将抵押给天储投资和大连金玛康养旅游管理有限公司或抵押给有代表权的债权人代表。“他项权证”及“抵押手续”完结后将在官方平台公示,另延期兑付办法文件已报送政府相关部门。

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