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杭州公安局:聚富蛙,钱内助,钱庄网,小算盘等7家平台案件进展

2019-03-08 admin 消息,

3月7日消息,杭州市公安局西湖分局发布了关于“聚富蛙”、“钱内助”、“钱庄网”、“小算盘”、“一财金融”、“银狐财富”、“抓钱猫”7家平台涉嫌非法吸收公众存款案件进展。

以下为警方具体通报:

聚富蛙涉嫌集资诈骗于2018年11月15日被警方立案侦查,具体进展如下:

一、已对犯罪嫌疑人程某生和钱某武采取刑事强制措施;

二、新增冻结涉案银行账户资金70余万,追回聚富蛙员工工资10万元,已打入公安分局涉案款专户内。

 

聚富蛙涉嫌集资诈骗于2018年11月15日被警方立案侦查
聚富蛙涉嫌集资诈骗于2018年11月15日被警方立案侦查

钱内助因涉嫌非法吸收公众存款一案于2018年7月14日被警方立案侦查,具体进展如下:

一、在调查取证期间发现该杭州钱内助金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪,且数额巨大,已移送至杭州市人民检察院审查起诉;

二、2019年3月1日第一次退查,目前根据退查提纲开展补充侦查工作;

三、新增查封劳斯莱斯轿车一辆。

 

钱内助因涉嫌非法吸收公众存款一案于2018年7月14日被警方立案侦查
钱内助因涉嫌非法吸收公众存款一案于2018年7月14日被警方立案侦查

钱庄网涉嫌非法吸收公众存款案于2018年10月16日被警方立案侦查,具体进展如下:

一、已对湖北天门市天门商贸城进行查封;

二、已对嫌疑人夏某明关联企业名下车辆进行查封;

三、新增冻结房产冻结一套,新增回款人民币100万元,相关款项已打至公安分局涉案款专户内。

 

钱庄网涉嫌非法吸收公众存款案于2018年10月16日被警方立案侦查
钱庄网涉嫌非法吸收公众存款案于2018年10月16日被警方立案侦查

小算盘涉嫌集资诈骗案于2018年8月24日被警方立案侦查,具体进展如下:

一、2019年2月26日,犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌集资诈骗罪已移送至检查机关审查起诉。

二、浙江安财公司归还部分款项至分局指定涉案款账户。三、新增查封房产一套,冻结车辆一辆。

一财金融涉嫌非法吸收公众存款案于2018年7月28日被警方立案侦查,具体进展如下:

一、对涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、叶某某、罗某移送至检察机关审查起诉;

二、追回“一财金融”平台房屋租金人民币二十余万元。

银狐财富涉嫌非法吸收公众存款案于2019年2月13日被警方立案侦查,具体进展如下:

一、已赴江西调取银狐财富江西银行内的存管账户信息;

二、接受嫌疑人陆某军提交的可执行财产清单,并对相关资产逐一进行梳理。

抓钱猫涉嫌非法吸收公众存款案于2018年7月18日被警方立案侦查,具体进展如下:

一、通过对犯罪嫌疑人张某成做工作,新增回款3000余万元,该工作将会持续进行,有序推进;

二、由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。冻结涉案公司股票1亿余股(轮候冻结)。

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