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P2P警方最新进展:投之家,福迈斯,发财猪,中融投,零钱罐,中金黄金

2018-09-27消息,

9月26日,深圳经侦在其公众号发布包括“钱富宝”、“投之家”、“福迈斯”、“发财猪”、“中融投”、“零钱罐”、“中金黄金”在内的七起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展。

具体通报如下:

钱富宝:网上追逃实控人 冻结存款166.53万元

通报显示,对“钱富宝”实际控制人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;已于2018年8月3日将金某鹏等4人移送深圳市检察院起诉;2018年9月11日将李某果提请南山检察院逮捕; 2018年9月17日抓获网逃人员胡某龙,将胡某龙刑事拘留,现羁押在南山看守所。目前冻结的银行账号存款共计 :166.53万元。将继续追查资金去向。

钱富宝:网上追逃实控人 冻结存款166.53万元

投之家:新增追回资金440万元 一名原股东投案自首

通报显示,9月21日当周新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其它查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未提现余额805万元,共计2063万元,现已原路返还投资人个人账户。

投之家:新增追回资金440万元 一名原股东投案自首

一名拿到股权转让款被上网追逃的原股东到南山分局投案自首,目前该股东已退还取得的全额股权转让款;将继续对4000余个涉案账户进行调取和分析,加大审计力度;加大对借款方和担保方的清退力度。

福迈斯:成立投资者委员会对公司清退进行监管

通报显示,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;南山警方组织投资者委员会、福迈斯公司负责人、第三方资产管理公司在福迈斯公司进行会谈,并一起讨论福迈斯公司下一步清退计划。

发财猪:已冻结资金368.2万余元 核查股权变更、财务往来等情况

通报显示,警方依法对与“发财猪”平台合作的两家第三方推广运营机构进行核查;对“发财猪”平台前股东之一、业务负责人进行调查,目前对平台股权变更、财务往来等情况正在进一步核查当中;目前冻结帐户资金以及专案归集帐户资金共368.2万余元,较上周增加2.2万余元。

发财猪:已冻结资金368.2万余元 核查股权变更、财务往来等情况

南山警方依法对负责开发“发财猪”平台的相关人员进行了调查。经查“猴王理财”、”金龟理财” 实际为“发财猪”平台的“马甲”包,“猴王理财”、“金龟理财 投资数据均归集到“发财猪”平台的后台数据内,南山警方已提取固定。

中融投:已设立专案账户 冻结金额93万余元

通报显示,对中融投公司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;调取公司在广东华兴银行监管账户流水,并对该账户进行冻结,冻结金额93万余元;对中融投平台的资金流向进行调查;已聘请第三方鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。

南山警方通过南山区金融办开设中融投专案资金归集账户。账户名:中融投专案保证金专户,账号:4000020338000027721 ;账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845。现南山警方敦促各欠款企业和个人,及时归还欠款并还款至中融投专案待收款专户中(并注明“还款人”)。

零钱罐: 追回欠款300万人民币 目前归集账户资金1626万人民币。

零钱罐: 追回欠款300万人民币 目前归集账户资金1626万人民币。

通报显示,追回欠款300万人民币,其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币,目前归集账户资金1626万人民币。南山警方继续调取涉案银行账户追查资金去向;对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对稳通金融公司前员工和第三方推广运营机构进行调查,对公司的架构进一步固定。

中金黄金:法人葛某刚被抓 孙某霞、李某被批准逮捕

通报显示,2018年8月20日,南山警方在西安市抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;9月21日,深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某依法被南山区人民检察院批准逮捕。警方继续梳理资金流向,就犯罪嫌疑人所称吸收的资金用于股权的事项做进一步核实。

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