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深圳警方集中公布21起案情进展:投之家、利民网、零钱罐、i财富等

2018-08-03消息,

8月2-3日,深圳南山、福田警方集中通报了近期辖区内涉嫌非法集资犯罪与非法吸收公众存款共21起案件进展。,其中包括投之家、利民网、零钱罐、i财富、壹佰金融等多家P2P平台

8月2日,深圳市公安局南山分局在其官方微信公众号发布了9起违法犯罪的案件通报。涉及的平台包括深圳国控股权投资基金管理有限公司(钱富宝)、深圳同盈股权投资基金管理有限公司、深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)、深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财)、深圳发财猪金融服务有限公司(发财猪)、深圳市福迈斯科技有限公司(金融圈)、深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网)、深圳利民网金融信息服务有限公司(零钱罐)、深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱)共10家。

深圳国控股权投资基金管理有限公司(钱富宝)

 

深圳国控股权投资基金管理有限公司(钱富宝)
深圳国控股权投资基金管理有限公司(钱富宝)

根据深圳市公安局南山分局通报,警方于2018年3月28日对深圳国控股权投资基金管理有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。警方已对金某鹏(男,39岁)等七名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前南山区检察院已对金某鹏等四人批准逮捕。警方已调取钱富宝平台的服务器数据,对主要涉案账户进行查询冻结。警方将继续加大侦查力度,对涉案的关联方和项目方进行调查取证。案件正在进一步办理中。

深圳同盈股权投资基金管理有限公司

 

深圳同盈股权投资基金管理有限公司
深圳同盈股权投资基金管理有限公司

2017年2月5日,深圳市公安局南山分局对深圳同盈股权投资基金管理有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对该公司主要负责人采取刑事强制措施。根据上级公安机关协作机制,我局已协调同盈各分公司、渠道商所在地公安机关对属地涉案人员开展调查工作(其中南京、苏州、宜兴、扬州、长春、沧州,天津,重庆等地公安机关已立案侦查)。公安机关敦促犯罪嫌疑人到所在地公安机关投案自首。

深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)

 

深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)
深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)

2018年7月14日,警方对深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查,已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施。警方已协调南山区金融办开设投之家专案账户,所有追回资金均转入该账户,追缴资金待法院判决后依法统一清退,资产处置清退工作将依照公平、公正、公开形式开展。警方对投之家公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。警方已对相关平台借款担保方进行约谈,查明担保事实,责令企业和个人担保方履行担保义务。警方已对投之家公司股权收购方和股权变更事实进行调查,进一步核实股权收购和股权变更的情况。警方已责令投之家平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。已由投资人代表组成自救小组,警方将适时向自救小组通报案件调查进展情况。案件正在进一步办理中。

深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财)

 

深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财)
深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财)

2018年7月22日,警方对深圳市中金网金融服务有限公司(吆鸡理财平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已提取平台服务器数据,掌握公司经营规模。警方已查清公司人员架构情况,并对公司负责人尹某懿等五名高管人员进行约谈,敦促公司成立清退小组,积极配合警方追赃挽损。警方已对主要涉案人员周某星(男,41岁)采取控制措施。警方己责令吆鸡理财平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人依法采取相关强制措施。

深圳发财猪金融服务有限公司(发财猪)

 

深圳发财猪金融服务有限公司(发财猪)
深圳发财猪金融服务有限公司(发财猪)

2018年7月17日,警方对深圳发财猪金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。对该公司法定代表人史某斌(男,32岁)依法采取刑事强制措施。警方已对平台的服务器数据进行提取和备份,全面掌握投资人的投资数据,投资人不必担心投资数据缺失。警方已调取第三方支付平台交易记录,下一步将结合司法审计,查明资金状况。经查,本案涉案人员胡某周(男,44岁)已被杭州警方依法刑事拘留,深圳南山瞥方将联系杭州警方,调查胡某周的涉案情况。南山警方将加强与相关地办案部门沟通,共同推进案件侦查。南山区金融办已开通发财猪涉案资金处置账户,加强对追缴资金的监管,待法院判决后,依法对追缴资金进行处置。

深圳市福迈斯科技有限公司(金融圈)

 

深圳市福迈斯科技有限公司(金融圈)
深圳市福迈斯科技有限公司(金融圈)

警方于2018年7月18日对深圳市福迈新科技有限公司(金融圈平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已约谈福迈斯公司负责人,全面了解福迈斯公司清退计划,并责令金融圈平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,警方将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人及公司将采取相关强制措施。警方已提取福迈斯公司后台服务器数据,聘请专业审计公司对福迈斯公司的服务器数据进行审计。警方已联合南山区金融办对福迈斯公司的清退工作进行监督。案件正在进一步办理中。

深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网)

 

深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网)
深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网)

南山警方于2018年7月19日对深圳利民网金融信息服务有限公司(利民网平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方对孙某明(男,30岁)等四名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并将进一步查处相关涉案人员。警方对多个涉案资金账号进行调查取证并查封冻结。四、警方责令"利民网"平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人依法采取相关强制措施。

深圳市稳通金融服务有限公司(零钱罐)

 

深圳市稳通金融服务有限公司(零钱罐)

201 8年6月28日,警方对深圳市稳通金融服务有限公司(零钱罐平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已调取服务器数据和财务数据,全面掌握投资人数据,投资人不必担心数据缺失。警方已对公司法定代表人陈某(男,46岁)股东陈某劲(男,42岁)采取刑事强制措施。警方对六个大额借款企业进行约谈,明确要求欠款企业加快还款进度,六个企业均承诺配合快速清退。下一步警方将结合调取的涉案银行账户和第三方支付数据,委托进行司法审计,查明资金状况。南山区金融办已开通。零钱罐一涉案资金处置账户,所有追回的资金转入该处置账户,加强对追缴资金的监管,待法院判决后对追缴资金依法进行处置。南山警方会适时发布案件进展情况。

深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱)

南山警方于2017年8月14日对深圳普银区块链集团有限公司(普银、趣钱平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查。警方已对张某(男,48岁)等九名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并移送市检察院审查起诉。敦促企业还款,截至目前共清退了两期兑付,在警方的敦促下,兑付按计划进行中。案件正在进一步办理中。

南山警方同时表示,希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求,警方将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。

8月3日,深圳市公安局福田分局也在其官方微信公众号发布了12起违法犯罪的案件通报。涉及的平台包括i财富、壹佰金融、咸鱼理财、五星财富、钱贷网、小金库、买金呗、财富中国、众贷汇、鑫贝通宝、钱爸爸、合时代共12家。

i财富

i财富平台四名犯罪嫌疑人已于7月25日被深圳市福田区人民检察院批准逮捕,现警方正大力推动公司自身开展的资产清算催收工作,请相关投资人积极参加、配合。

壹佰金融

警方于7月17日对壹佰金融平台运营方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案人员采取刑事强制措施。警方对壹佰金融公司原股东和现股东进行约谈,要求各方限期退回涉案资金。对拒绝清退资金的人员及公司,涉嫌犯罪的,警方将依法采取刑事强制措施。

深圳中银华融金融控股有限公司(咸鱼理财)

警方于6月22日对咸鱼理财运营方深圳中银华融金融控股有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已对平台负责人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

深圳五星财富互联网金融服务有限公司(五星财富)

警方于7月22日对五星财富运营方深圳五星财富互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已对平台负责人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

深圳市感融互联网金融服务有限公司(钱贷网)

警方于7月23日对钱贷网运营方深圳市感融互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,平台负责人已被采取刑事强制措施,冻结相关涉案账户,案件正在进一步侦查中。

集富(深圳)金融服务有限公司(小金库)

警方于7月6日对小金库平台运营方集富(深圳)金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査,相关涉案人员已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

深圳市盛世黄金股份有限公司(买金呗)

警方于7月25日对买金呗运营方深圳市盛世黄金股份有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,已查封部分涉案资产,案件正在进一步侦查中。

深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司(财富中国)

财富中国平台运营方深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司未在规定时间内对金融监管部门要求的违规业务进行清退,并于7月22日开始出现资金异动。为保护平台投资人权益,警方已对涉案人员采取刑事强制措施,冻结,查封相关涉案账户和资产,案件正在进一步侦查中。

深圳市巨尊互联网金融服务有限公司(众贷汇)

警方于7月17日对众贷汇运营方深圳市巨尊互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,案件正在进一步侦查中。

深圳市鑫贝通宝互联网金融服务有限公司(鑫贝通宝)

警方于7月17日对鑫贝通宝平台运营方深圳市鑫贝通宝互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,案件正在进一步侦查中。

深圳市钱爸爸电子商务有限公司(钱爸爸)

 

深圳市钱爸爸电子商务有限公司(钱爸爸)

福田警方于7月11日对钱爸爸平台运营方深圳市钱爸爸电子商务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,依法对平台实际控制人采取刑事强制措施,对涉案账户进行冻结。警方已提取钱爸爸后台服务器数据,聘请专业审计公司对服务器数据进行审计。警方已对相关平台借款担保方进行约谈,查明担保事实,责令企业和个人担保方履行担保义务。警方与福田区投资推广署已责令钱爸爸平台原公司员工成立资产清退小组对逾期标的进行催收,并将协助开展清退工作,对拒不退还的借款人将依法采取相关强制措施。

深圳合时代金融服务有限公司(合时代)

福田警方于2018年7月17日对合时代运营方深圳合时代金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现依法对公司四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方对已查明的涉案账户进行冻结,并查封五套房产。警方已提取合时代公司后台服务器数据,聘请专业审计公司对合时代后台数据进行审计。

福田警方同时表示,已经调取上述涉案平台相关数据,追查涉案资金和资产流向。请上述平台投资人关注“福田警察”微信公众号进行线上登记,协助警方调查取证,配合公司资产清退工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。

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