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利用虚拟外汇投资,哄骗全国上万名投资者,涉案金额超过1000万元

2018-06-05消息,

用一点甜头哄骗投资者投入更多资金后卷款跑路的外汇诈骗案仍在上演。近一个月内又有两起案件被曝光,其中重庆江津区检察院依法批捕的一跨省诈骗团伙,利用虚拟外汇投资,在不到半年时间内哄骗全国各地上万名投资者,涉案金额超过1000万元。业内人士提醒,一些牌照不明晰的互联网外汇理财平台存在携款跑路的现象,投资者要加强自身的保护意识。

根据重庆地方媒体日前报道,5月28日,重庆市江津区检察院依法批捕一跨省诈骗团伙47人,取保候审3人,另有4人还在审查批捕环节。该团伙利用一个虚假的外汇投资平台,引诱、哄骗投资人将资金转入平台,进行所谓的“外汇投资”,从而套取钱财。

利用虚拟外汇投资,哄骗全国上万名投资者,涉案金额超过1000万元
利用虚拟外汇投资,哄骗全国上万名投资者,涉案金额超过1000万元

从具体案例看,手段也颇为“老套”。江津区的一位投资者田女士介绍,自己是在2017年11月莫名其妙地被拉入一个名为“财富共享C21”的微信群,群里大概有20人。该群号称可以带领大家做外汇投资“赚零花钱”,且投资门槛低,100块钱就可以做,30秒可见收益。群里用户陆续注册了账号,并在初期都尝到了甜头,田女士因此动了心,以500元试水后很快也获得了收益。

随后田女士被群主“关颖Anne”拉进了一个更大的微信群,但资金却开始亏损。田女士找到“关颖Anne”,结果再次被洗脑,前后共在投资平台充值10.2万元。一个月后,账户资金全部亏空的田女士发现投资平台无法登录。今年3月,她到江津区公安局白沙分局报案。而至此,分散在全国各地的万余名投资人,有的还沉浸在发横财的美梦中,有的投资失败自认倒霉,尚无一人意识到受骗而报案。

此案中,该团伙正是利用了投资者的投机心理设局,交易平台虽冠以“外汇投资”的名号,实际上只是穿上“洋装”的一个虚拟平台。经查,该诈骗团伙主犯刘某曾是一名金融从业者。2017年10月,刘某在朋友介绍下,从郑州一家软件开发公司购买了一款能够交易外汇期货的App,并获得了后台一级管理员账号。随后刘某找到一家北京的支付公司,与他的App进行对接提供支付通道,一个虚拟的外汇投资平台就由此建成。接着刘某又开始组建团队,寻找代理商。在团队的分工合作下,短短数月间,刘某的下级代理商就已达20家。据刘某交代,从今年1月开始,整个平台每个月交易流水有300万元到500万元左右。在不到半年时间里便非法牟利1000余万元。

就在5月初,沈阳市公安局刚破获一起电信网络诈骗案,抓捕172名涉案人员。该案中,犯罪团伙非法购买投资人个人信息、以各种名义骗取信任后,开始推销虚拟外汇交易平台,诱骗当事人进行投资并在所谓的“分析师”的指导下频繁操作,最终犯罪团伙以交易费用和亏损等理由将钱款占为己有。

从上述案件中的承诺高收益与涉嫌利用传销模式发展客户等关键词,都在国家互联网金融安全技术专家委员会去年10月发布的巡查报告中总结的常见互联网外汇理财平台几大风险之列。日前国家外汇管理局在2017年年报中也表示,2018年还将加大外汇检查工作力度,重点查处虚假、欺骗性交易等违法违规活动。

中南财经政法大学产业升级与区域金融湖北省协同创新中心研究员李虹含指出,投资者要加强自身的保护意识。外汇汇率的变化本身就存在风险,而且许多互联网理财平台都有加杠杆,其中的风险需要投资者自己来承担。

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