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网贷快讯

  • 18省市不合格P2P网贷清退名单 上海市牵头整治虚拟货币炒 18省市不合格P2P网贷清退名单 上海市牵头整治虚拟货币炒 日期:2019-11-18 人气:158

    文章概述:网贷清退计划进行时: 18地公布清退名单 多省一刀切 记者根据公开信息不完全统计发现,截至到目前,已经有18个省、市、自治区公布了P2P清退名单。北、上、深是网贷平台最为集中的地区。其中,在深圳,11月15日,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于发布深圳市P2P网络借贷风险专项整治第五批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单。在北京、上海,...

  • 银行内部有人 3天增加2亿授信 银行内部有人 3天增加2亿授信 日期:2019-11-18 人气:129

    文章概述:一家民营企业,授信额度从1.2亿元一口气飙升至3.2亿元,仅用时3天便得到了银行审核批复同意。如此坐火箭般的授信审批背后,是一张牵涉多人的纷杂利益网络。 近期,裁判文书网披露的一则刑事裁定书显示,中行湖南省分行前员工黄勇为获得高额提成,充当起银行与企业之间的中介人角色,在银行内部人员的关照下,黄勇通过虚增企业财务数据、代为银行工作人员编造《授信...

  • 网络贷款诈骗 民警解析骗子的套路 网络贷款诈骗 民警解析骗子的套路 日期:2019-11-18 人气:70

    文章概述:刷单赚取高佣金?淘宝客服主动退款?轻松网贷?平台投资高收益?信息时代,电信诈骗犯罪方式花样百出!近日,我市就有多位受害人掉进套中套。目前高发的诈骗案件有哪些?如何识破骗术、预防骗局?记者进行了采访 这些诈骗案,都利用了你的弱点 ▼案例一 刷单兼职:先给甜头后坑钱 网络刷单,轻松赚、佣金高、即刻返利,适合大学生,宝妈,上班族!不久前,市民吴...

  • 教育部官网发布《不良“校园贷”案件线索征集》附举报 教育部官网发布《不良“校园贷”案件线索征集》附举报 日期:2019-11-01 人气:1127

    文章概述:10月31日,教育部官网发布《不良校园贷案件线索征集》公告,并通过中国学生资助微信公众号开通举报通道,向广大师生、家长征集不良校园贷线索。 公告内容显示,不良校园贷是指一些非法...

  • 最高检:前三季涉众型经济犯罪2.4万人被诉,同比上升 最高检:前三季涉众型经济犯罪2.4万人被诉,同比上升 日期:2019-11-01 人气:185

    文章概述:10月30日,最高人民检察院对外公布今年前三季度全国检察机关主要办案数据。据了解,此次公布的内容包括检察机关深入开展扫黑除恶专项斗争,积极服务保障三大攻坚战的相关办案数据。 数据显示,2019年前三季度,全国检察机关批捕黑恶势力保护伞637人,同比上升204.8%;起诉黑恶势力保护伞970人,同比上升457.5%,打伞破网成效明显。 在扫黑除恶专项斗争方面,2019年1至9月,...

  • 杭州萧山区分局发布“安创理财”平台非吸案的案情通报 杭州萧山区分局发布“安创理财”平台非吸案的案情通报 日期:2019-11-01 人气:229

    文章概述:10月31日消息,今日晚间,杭州市公安局萧山区分局发布安创理财平台涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报显示,持续加强对杭州钜泽投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,2019年10月25日,犯罪嫌疑人俞某某、方某某等9名主要犯罪嫌疑人分别因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被移送至萧山区人民检察院审查起诉。 根据通报,经公安机关全力追赃,截止目前,...

  • 深圳市南山区提醒:"建华金融"、"石榴壳"、"立马 深圳市南山区提醒:"建华金融"、"石榴壳"、"立马 日期:2019-11-01 人气:179

    文章概述:近日,深圳市南山区互联网金融风险专项治理工作领导小组办公室发布公告称,根据国家、省、市有关P2P网贷风险整治精神,深圳南山区互金整治办正积极推动P2P网贷风险的处置工作。 结合工作过程中发现的事实和问题情况,为保障广大投资者的利益,特提醒广大市民高度警惕P2P网络借贷平台建华金融、石榴壳、立马贷的风险,谨慎参与平台借款标的出借,防止自身利益受损。...

  • 小贷行业迎监管风暴 机构缩减逾450家,贷款余额减少 小贷行业迎监管风暴 机构缩减逾450家,贷款余额减少 日期:2019-11-01 人气:86

    文章概述:小贷公司迎来行业整治风暴。据《经济参考报》记者不完全统计,今年以来,已有深圳、江苏、山东、山西、吉林等近十地启动针对小贷公司的整顿清理工作。与此同时,小贷公司数量、贷款规模也呈现整体缩减态势。央行数据显示,截至9月末,年内小贷公司已减少453家,贷款余额减少257亿元。据悉,相关部门正推动小贷公司行业统一管理办法尽快出台,针对网络小贷等的监管...

  • 罗湖分局:资本在线6人涉集资诈骗移送起诉,新增回款 罗湖分局:资本在线6人涉集资诈骗移送起诉,新增回款 日期:2019-10-30 人气:184

    文章概述:近日,深圳公安局罗湖分局对外通报资本在线平台涉非吸案最新进展。 根据通报: 警方已按照深圳市人民检察院第二次补充侦查意见的要求补充侦查完毕,并将犯罪嫌疑人黄某福、刘某竹、毛某、英某华、赵某伟、黄某娴等六人涉嫌集资诈骗,赵某涉嫌诈骗案移送深圳市人民检察院审查起诉; 本案新增借款人回款约110万元人民币,警方已依法解除冻结该借款人账户的资金约50万...

  • 深圳已有139家P2P网络借贷自愿退出且声明网贷业务已结清 深圳已有139家P2P网络借贷自愿退出且声明网贷业务已结清 日期:2019-10-30 人气:187

    文章概述:10月28日,网贷聚集地之一的深圳,包括珠宝贷、理财盒子等第四批、12家P2P平台已声明退出。今年以来,深圳已有139家P2P网络借贷自愿退出且声明网贷业务已结清。 两位消息人士对记者指出,深圳也要求对P2P网贷实施三降措施,监管对部分P2P网贷机构走访调查,部分P2P网贷业务也将在年底逐渐压退。 除深圳外,湖北省近日表示,将严控增量、压缩存量,加大清退力度,做到机构...

  • 正确区分“套路贷”与违法放贷、合法民间借贷的界限 正确区分“套路贷”与违法放贷、合法民间借贷的界限 日期:2019-10-30 人气:672

    文章概述:为正确区分套路贷与违法放贷、合法民间借贷的界限,有效防范打击套路贷违法犯罪,10月14日,省法院印发了《关于在扫黑除恶专项斗争中打击与防范套路贷虚假诉讼工作指南》。 套路贷通常...

  • 深圳将启动小贷公司和交易所现场检查 深圳将启动小贷公司和交易所现场检查 日期:2019-10-30 人气:97

    文章概述:10月29日消息,据深圳市地方金融监管局官方公众号消息,该局将于2019年下半年对深圳市部分小额贷款公司合规经营情况开展现场检查工作。同时,将联合有关部门对该市交易场所合规经营情况开展年度现场检查工作。 据了解,检查对象为批准并取得试点业务资格的小额贷款公司。具体来看,本次检查范围包括公司内部治理规范性、资金来源、业务开展情况、内控制度、催收情况...

  • 湖北省在营网贷机构降至41家 首批清退53家注销或吊销营 湖北省在营网贷机构降至41家 首批清退53家注销或吊销营 日期:2019-10-30 人气:208

    文章概述:10月29日综合消息,据湖北省人民政府官网,10月25日,湖北省地方金融监督管理局(省金融领导小组办公室)党组书记、局长段银弟做客省政府门户网站《在线访谈》栏目时提到,省地方金融监管局正式组建以后,有序推进P2P网贷行业风险出清和涉众风险化解工作,全省147家法人网贷机构借贷余额降至41.74亿元、比年初下降26.51%。其中,在营机构从年初的50家压降至41家(含暂时停...

  • 外汇局将加大对非法网络炒汇的监管打击力度 外汇局将加大对非法网络炒汇的监管打击力度 日期:2019-10-25 人气:150

    文章概述:只要缴纳一部分资金作为交易保证金,就能按照一定的杠杆倍数将保证金金额放大,等待持续高额分红。同时,介绍他人参与网络炒汇还能从中抽佣,甚至还有无限额返现、免费旅游。最重要的是,平台自称有国外从业资质、投资专家操盘,还推出隔离账户资金保险等概念,看似合规又安全。 面对这类躺着赚钱的投资方式,心动吗?实际上,网络炒汇是利用互联网平台来进行外...

  • 上海市公安局:点牛金融案17人被捕,附网上登记备案操 上海市公安局:点牛金融案17人被捕,附网上登记备案操 日期:2019-10-25 人气:211

    文章概述:10月24日消息,上海市公安局浦东分局发布《关于点牛金融案件侦办情况通报》。 通报提到,2019年7月31日,上海市公安局浦东分局对点牛金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 一、目前公安机关已对本案中的17名犯罪嫌疑人采取相应的刑事强制措施。该公司副总裁杨某华、总监曾某勤等6名犯罪嫌疑人经浦东新区人民检察院批准已被公安机关依法执行逮捕,实际控制人曾某新已...

  • 人行给银行下发紧急调研,需银行填报是否与第三方数据 人行给银行下发紧急调研,需银行填报是否与第三方数据 日期:2019-10-25 人气:211

    文章概述:人行给银行下发紧急调研,其中需银行填报是否与第三方数据公司开展合作。排查的合作内容主要涉及数据采集、信用欺诈、信用评分、风控建模等方面。 人行要求上报第三方公司的名字、股东背景、是否涉及爬虫。据悉完成报送后,工单将随后发送辖内各企业征信机构。此外,针对各企业征信机构梳理否与以下公司有业务或股权投资关联:摩羯科技,新颜科技,集奥聚合,白...

  • 国家正研究制定P2P网贷机构向小贷公司转型的方案,要么 国家正研究制定P2P网贷机构向小贷公司转型的方案,要么 日期:2019-10-23 人气:218

    文章概述:10月21日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等四部门联合印发的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(下称《意见》),及中国银保监会副主席祝树民在国新办举行的新闻发布会上称正研究制定P2P网贷机构向小贷公司转型的方案都透露了网贷机构的出路越来越窄。 要么退出,要么转型。这是当前达成的两个共识。 退出和转型有一个本质的区别,退出事...

  • 51信用卡被查,债务催收应恪守《关于非法放贷刑事案件 51信用卡被查,债务催收应恪守《关于非法放贷刑事案件 日期:2019-10-23 人气:1211

    文章概述:10月21日,杭州警方出动百余名警察对51信用卡公司涉嫌委托催收公司冒充国家机关、采取恐吓、滋扰等手段催收债务的行为展开立案调查,罪名可能是寻衅滋事罪。就在同日,最高法、最高检、公安部、司法部联合发布了关于非法放贷刑事案件的司法解释。 51信用卡于2018年7月13日在港交所挂牌上市。今年中报显示,截至2019年6月30日,51信用卡管理信用卡数量累计1.39亿张,约占全...

  • 宁夏再取消24家小贷公司经营资格,取缔6家机构P2P网络借 宁夏再取消24家小贷公司经营资格,取缔6家机构P2P网络借 日期:2019-10-23 人气:135

    文章概述:近期,多地区启动取缔不合规网贷平台工作,并进行公示。柒财经旗下柒闻网了解到,日前,宁夏回族自治区地方金融监督管理局发布通报称,取缔6家机构P2P网络借贷业务。此前,宁夏也公告了首批被取缔的18家网贷机构名单。 除了P2P网贷机构,宁夏还取消了24家小额贷款公司的经营资格。宁夏回族自治区地方金融监督管理局表示,自2019年初至今,共取消了24家小额贷款公司的小...

  • 爱鸿森发布公告称,董事会已于10月17日批准终止p2p业务 爱鸿森发布公告称,董事会已于10月17日批准终止p2p业务 日期:2019-10-23 人气:157

    文章概述:10月22日,爱鸿森(NASDAQ:AIHS)发布公告称,董事会已于10月17日批准终止p2p业务,同时该公告称将集中资源于汽车金融业务。 爱鸿森在公告中称,最近中国普遍收紧p2p业务监管,且当地监管机构要求减少其p2p业务,爱鸿森已确定其p2p业务无法持续运营。爱鸿森将停止相关业务并承担其在线借贷平台上的所有未偿贷款。公司预计将承担的贷款总额约为560万美元,将利用其汽车业务产生...

  • 上海网贷酝酿“三降“,上海相关部门已酝酿新一轮从严 上海网贷酝酿“三降“,上海相关部门已酝酿新一轮从严 日期:2019-10-18 人气:190

    文章概述:记者多方了解到,上海不少P2P平台已经着手落实相关后续工作。 随着三降(降低出借人数量,降低平台借款余额,降低借款人人数)措施持续落实,上海相关部门已酝酿新一轮从严监管措施。...

  • 网贷风险整治见效,部分地方开始监管试点,不断创新手 网贷风险整治见效,部分地方开始监管试点,不断创新手 日期:2019-10-18 人气:134

    文章概述:自今年7月监管召开网络借贷风险专项整治工作座谈会后,近日各地又频繁传出P2P监管新动态。 10月16日晚间,央行官网披露,在央行2019年第三季度金融统计数据新闻发布会上,央行金融市场司司长邹澜表示,今年以来,网贷风险整治工作取得了比较大的进展,借贷余额、借贷人数、在营机构数量均大幅下降。 行业第三方数据显示,截至2019年9月,累计平台数量6617家,其中累计停...

  • 珠宝贷:网贷业务已全部结清,并对出借人的本息完成了 珠宝贷:网贷业务已全部结清,并对出借人的本息完成了 日期:2019-10-18 人气:70

    文章概述:10月17日消息,近日,由深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司运营的珠宝贷发布网贷业务全部结清公告称,截至2019年9月25日,该公司所有网贷业务已全部结清,并对出借人的本息完成了100%的兑付。 根据公告,因合作存管银行的协议即将到期,以及IDC机房服务也将于12月初到期,到期后,珠宝贷网站也将做关闭处理,部分已收到本息未提现的出借人,会持续通过电话、短信、...

  • 湖南省取缔全部的P2P网贷业务,核查的24家网贷机构均不 湖南省取缔全部的P2P网贷业务,核查的24家网贷机构均不 日期:2019-10-18 人气:1212

    文章概述:10月16日,湖南省地方金融监督管理局官网发布公告称,湖南省互金整治办、P2P网贷整治办等相关部门会商会审,一致认定湖南省整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合相关规定,现予以取缔。 这24家网贷机构分别为久融金融、创世介贷/介贷网、发发金融/国金所、升隆财富、看看钱包、信投宝、湖湘贷/湖湘财富、工程惠贷、星火钱包、建工E贷、坤融网、钱途无...

  • 银行与金融科技的合作再生变局,不得将授信审查、风险 银行与金融科技的合作再生变局,不得将授信审查、风险 日期:2019-10-16 人气:134

    文章概述:继9月份浙江银保监局下发文件,重申辖内各银行不得将授信审查、风险控制等核心环节外包之后,近日,北京银保监的文件,将银行与金融科技公司合作的合规要求再次提到了新的高度。 首先,在覆盖的业务范围方面,在这份10月12日印发的《关于规范银行与金融科技公司合作类业务及互联网保险业务的通知》(下称《通知》)中,与浙江银保监上述文件相比,北京银保监的规范...

  • 楼市调控升级,用信用卡加杠杆买房正被整肃,限制刷卡 楼市调控升级,用信用卡加杠杆买房正被整肃,限制刷卡 日期:2019-10-16 人气:128

    文章概述:楼市调控升级,用信用卡加杠杆买房正被整肃。近日建行、农行、招行、兴业等多家银行密集发声,限制信用卡在房地产类商户刷卡。 这是信贷资金违规流入房地产市场被整治的冰山一角。仅...

  • 助贷连接机构靠拢持牌化,互金平台与持牌机构合作也越 助贷连接机构靠拢持牌化,互金平台与持牌机构合作也越 日期:2019-10-16 人气:156

    文章概述:在互金整治持续推进之际,助贷业务俨然成为多数平台转型的优先选择,而在助贷连接效应之下,互金平台与持牌机构合作也越发紧密。近期,多家平台通过入股消费金融公司、民营银行的方式向持牌化靠拢。分析人士指出,强监管环境下,入股持牌机构有利于互金平台规避政策风险,保持业务顺利开展,但参股不涉及经营层面,更多起到的是背书作用。当前互金平台转型没有容...

  • 熊猫金控市值已缩水逾八成,旗下银湖网终爆雷已清盘 熊猫金控市值已缩水逾八成,旗下银湖网终爆雷已清盘 日期:2019-10-11 人气:155

    文章概述:昔日烟花大王因受国家宏观政策调整、国内原材料价格增长等因素的影响,乘着行业热潮转型做起了互联网金融业务,如今却陷入了转型失败的尴尬局面。 10月9日晚间,熊猫金控(600599.SH)发布的一则公告令2.8万名股东咋舌(数据截至2019年6月30日)。公司称,近日得知银湖网络科技有限公司(下称银湖网)已被北京市公安局东城分局经侦支队立案。截至本公告披露日,公司及银...

  • 掌众财富在其官网发布清退P2P业务,出借人债权全部提前 掌众财富在其官网发布清退P2P业务,出借人债权全部提前 日期:2019-10-11 人气:57

    文章概述:10月10日,掌众财富在其官网发布清退P2P业务的公告称,为积极响应和配合监管三降要求,掌众财富决定清退P2P业务,即日起将停止网络借贷信息中介业务,开展平台收尾工作,且未来不再开展P2P业务,但平台仍将继续开展助贷业务。 该平台在公告中列明了关于清退的具体事项: 1、2019年10月10日起,掌众财富平台(以下简称平台)全面停止网络借贷信息中介服务业务,关闭注册、充...

  • 福田区人民检察院:众车在线实控人涉嫌非吸、集资诈骗 福田区人民检察院:众车在线实控人涉嫌非吸、集资诈骗 日期:2019-10-11 人气:198

    文章概述:10月10日消息,据深圳市福田区人民检察院发布消息,犯罪嫌疑人王奉友(现代众车在线(深圳)金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案,该院已于近日向深圳市福田区人民法院依法提起公诉。 据金融虎了解,2018年11月5日,警方对众车在线网贷平台涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。今年3月23日,深圳市公安局福田分局通报显示,众车在线平台实际控...